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身份证盗窃:Telltale表示“某事不正确”

发布时间:2020-01-04 12:34:39 来源:

在偷听了交易的随机片段后,杰弗里·马丁内斯(Jeffrey Martinez)注意到令他感到冷落的东西:太容易了。

他说,谷歌快速搜索了客户的名字,这表明他的直觉是正确的-有人坐在他的经销店中,使用该人的身份和康涅狄格州的驾照购买雷克萨斯。

纽约南部Mount Kisco的雷克萨斯(Lexus)的总销售经理马丁内斯(Martinez)对汽车新闻说:“他想为其提供100%的资金,而他的信用是在800年代。”“伙计们给他的汇率是4.9,而他没有退缩-那是当时汇率为2.9的时候。”

马丁内斯的怀疑态度可能有助于防止该商店当日受到检察官所说的,价格昂贵的身份盗窃和贩运人口活动的受害者的袭击,这种行为使纽约市郊的至少五个其他经销商蒙骗。欺诈是全国经销商中长期存在的痛点,对正在进行的联邦案件的审视揭示了一些微妙的线索,这些线索可能有助于经销商确定什么是真实的以及哪些潜在客户可能太好了而无法实现。

1月18日,29岁的Jankely Hidalgo从34岁的Jonathan Sevilla降落在Kisco的Lexus上,距离两个人都居住的布朗克斯有一个小时的车程。

当局表示,塞维利亚试图以马丁内斯说在当地医院担任“重要职位”的个人身份为2018年的雷克萨斯LX 570融资。

当马丁内斯开始向塞维利亚询问有关医院的具体问题时,他遇到了通用的一词和两词回答。

马丁内斯说:“这里有些不对劲,因为你应该有资格获得较低的利率,而如果你努力工作,而且你说的是你……你会知道的更多。”

马丁内斯说,塞维利亚的举止异常平静,尽管被告知他稍后可以返回,但他仍在服务大厅里坐了几个小时,等待着SUV。

他说:“他是如此的镇定,如此的冷静,如此的融洽,这就是促使我回家的原因。”

马丁内斯向商店的老板报告了他的怀疑,然后按照经销商的最大利益去做。

他停了下来。

马丁内斯说:“我已经做了很长时间了。”“我不想成为一个场景,因为我怎么知道他没有枪或刀?”

随着过程的进行,打印机神秘地停止工作,塞维利亚开始变得烦躁不安并开始调整步调。

马丁内斯不确定当时是否报警是最好的行动方案。

“我要去找约翰·塞纳,还是要从电影警察学院去找那个人?”他说。“我担心会给经销商带来风险。”

塞维利亚最终独自离开后,马丁内斯立即报警。

马丁内斯说:“他走到外面,拿起电话,接下来你知道的是,他开始过马路。”然后,他走向草丛和篱笆。

沃克:万一发生第三次逮捕

警告标志

通常,在进行身份盗用时,一个或两个人将由参与该计划的另一人或Lyft或Uber驾驶员Westchester County Assistant地区检察官Stefanie DeNise下车后进入经销商。塞维利亚和伊达尔戈告诉《汽车新闻》。

“他们通常知道他们想要的确切汽车。有时他们会做作业,这意味着他们“实际上已经在Google上搜索了想要的汽车所在的位置,” DeNise说,“这就是为什么有时他们开车很远的距离去特定的经销商,因为他们知道那辆汽车在那儿。”

今年6月,伊达尔戈(Hidalgo)和塞维利亚(Sevilla)因涉嫌从纽约市以北约40至50英里的经销商处欺诈地购买了五辆高价汽车而被捕。

DeNise说,从2017年10月到2月,这枚戒指“开始获得高端车辆,然后我觉得我们有点看到他们在做任何他们可以动手的车辆。”

联邦调查与康涅狄格州,纽约州,宾夕法尼亚州和新泽西州这四个州以及许多地方警察部门和国土安全部一起进行了调查。威彻斯特郡地方检察官办公室的一位发言人说,美国移民和海关执法局在此案中的作用也很有限。

到目前为止,在这些纽约经销商处已报告了五起欺诈性交易事件:拉赫蒙特的雷·卡特纳·雷克萨斯(Ray Catena Lexus),新罗谢尔的陆虎,基斯科山的马里亚诺·里维拉·丰田(Mariano Rivera Toyota),哈顿(Croton-On-Hudson)的巴豆汽车公园和金桥梅赛德斯·奔驰(Mercedes-Benz)。

根据DeNise的说法,这枚戒指可能造成了超过100万美元的盗窃。

根据调查人员的说法,在所有牵涉欺诈圈的案件中,犯罪嫌疑人均被指控使用盗窃的身份-每个经销商的身份不同-并归零资金。

威彻斯特郡副区检察长史蒂文·范德维尔登说:“他们将使用信誉良好的个人身份,并且基本上可以扩展到任何职业。”“我们看到了联邦调查局特工的身份被盗;我们看到了医生的身份被盗。你叫它。”

DeNise说,调查人员发现,身份盗窃者主要是通过使用诸如比特币之类的加密货币访问暗网来购买完整的身份。

她敦促经销商注意州外客户,他们下车并试图促成交易。

打电话,急

DeNise说,当她在经销商处与认识到欺诈行为的销售人员会面时,他们都会告诉她两件事。

一种是该人几乎整个时间都在用他的电话–无论是发短信还是离开办公桌并与某人交谈。第二,犯罪嫌疑人想在同一天将车辆开出停车场。

“进行销售的推销员显然会与客户见面,并向他们展示,“这是您的蓝牙工作原理;让我将您的手机连接到蓝牙”,罪犯总是会说:“不,不,不,我“我很着急,伙计。我“必须离开这里”,因为显然他们不希望现在将手机与这辆车配对, DeNise说。“他们有时甚至不希望它干净。”

据地方检察官办公室称,伊达尔戈出土的家用智能手机和大量电子设备的搜查证,其中一些存储识别信息,以及用于制造信用卡的信用卡阅读器。办公室说,在塞维利亚的家中,侦探发现了十几个手机,SIM电话卡和存储卡。

范德维尔登说:“在当今时代,很多身份盗窃都是通过电话进行的。”“这些孩子出生时几乎就掌握了这些便携式电话,他们非常善于使用它们。

他说:“一旦我们接触到其中一种设备,通常就是证据的宝库。”

DeNise估计,在这枚戒指中,大约有7人参与其中。当局继续寻找其他嫌疑犯。根据从这两个房屋获得的电子设备,犯罪嫌疑人使用WhatsApp,短信和电话进行通信。

DeNise说:“每个环和操作的方式都不相同,有时环是分开的,但是当您向上移动时,您会学到……好,这个人控制着这三类人。”“就是那个订车的人,然后是三个独立的人。”

调查人员获悉,这些车辆正在运往非洲。DeNise说,像塞维利亚这样的“ m子”进入经销商处并欺诈地购买汽车将获得大约1,000美元的现金。

下方的Jankely Hidalgo和Jonathan Sevilla因涉嫌欺诈购买了五辆汽车而被捕。

经销商欺骗

7月,与盗窃案有关的第三人被捕。根据威彻斯特郡地方检察官安东尼·斯卡皮诺(Anthony Scarpino)的一份声明,现年30岁的Shamakia Walker向基斯科山警方报了名。

沃克(Walker)因涉嫌利用盗窃的信息在基斯科山(Mount Kisco)的马里亚诺·里维拉·丰田(Mariano Rivera Toyota)手中获得窃取的信息来获得汽车贷款,后者被指控犯有二级盗窃罪和第一级身份盗窃罪。

经销商的总销售经理利亚姆·塔利(Liam Tully)告诉《汽车新闻》,事发时他不在店里,但他的销售人员告诉他,沃克事先打电话给她,知道她想要什么车。

塔利说,她知道“如何在没有引起任何危险的情况下填写信贷申请表”。“我不知道她是怎么获得所有这些信息的。”

他说,沃克甚至试驾了汽车,整个过程都“非常平静”。

塔利说,从马里亚诺·里维拉(Mariano Rivera)收到的包裹在第二天到达商店认为是购买者的住所后,该人打电话询问购车情况,说她对此一无所知。

自事件发生以来,该商店已安装了驾驶执照扫描仪,以清除任何潜在的欺诈者。

Mount Kisco的Martinez的Lexus说,销售人员有时可能会倾向于对这种行为视而不见,因为从他们的角度来看,“这就是保险的目的”。

他说:“我们是一家经销商,虽然做得很快,但做起来并不像其他经销商那样快,但是我们不一定要赶紧每个流程,而且我们要做的每一件事都有一个流程。”“在某些情况下,您必须越过T并在I上加点,以确认所有内容均符合应有的样子。”

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